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美国100多人近日以“审查转账不严”起诉中国银行洛杉矶分行。中行回应说至今未收到洛杉矶法院传票和起诉信息，也未收到中国和海外反洗钱机构的调查要求 中国《财经网》转引美国媒体的报道说，提起诉讼的是100多位在以色列遭受恐怖袭击的受害者家属。时间：8月21日。向洛杉矶高等法院，起诉 原告律师公布的起诉书中称，中国银行洛杉矶分行在不审慎和（或）疏忽的情况下，为巴勒斯坦激进组织提供涉及上百万美元的转账服务。 中行新闻发言人王兆文回应说，中行至今未收到洛杉矶法院方面的传票和起诉方的信息，也未收到中国和海外反洗钱机构的调查要求。他告诉《财经》记者，中行始终坚持中国和海外机构所在地监管要求，并有相应内控机制保证。 中国央行反洗钱局局长唐旭向记者表示央行方面对中资银行在海外涉及的此类行为具有监管职能，但目前央行方面尚不了解该事件的具体情况。唐旭表示，一般而言，中国金融机构在海外的分支机构应咨询其所在国反洗钱方面的规定，如该规定较中国反洗钱规定更为严格，应以当地规定为准进行遵守。 原告起诉书称，自2003年起，中国银行美国分支机构共执行几十次共计几百万美元的转账服务至中国银行在广州的分支机构。 原告起诉书还显示，被转账的资金由上述组织在伊朗、叙利亚以及其他中东地区的领导人发起，多数资金由中国银行在美国分支机构执行转至中行在广州分行的账户，账户持有人为S.Z.R. Alshurafa，为上述组织高级成员。 原告起诉书还指出，以色列官员曾在20005年要求中国银行停止为上述组织资金继续提供转账服务，但中行忽略了以色列方面的请求。 原告要求被告赔偿损失，起诉书未指明赔偿数额。 |
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【李丽芬简介】 1979（台湾纪年：民国68年） 1980年 在邱晨的专辑《邱晨的季节》中有李丽芬最初的声音 1981年 与吴楚楚、潘越云推出的合辑《三人展》 1986 出版个人首张专辑 「梳子与刮胡刀」 1.《梳子与刮胡刀》 1. 城市英雄 1988 出版第二张专辑 「游戏规则」 01.游戏规则 1991 出版第三张专辑 「走音集」 1. 天天想你 1994 出版第四张专辑 「发现」 语言：国语/英语 小虫精心制作李丽芬实力演唱，一个值得你惦记的声音，一首首令人朝思暮想的好歌。用心聆听，你会发现李丽芬，发现你自己和她心灵相通。 1. 月儿弯弯 1995 出版第二张合辑 「春天的花蕊」 （台语） 7.《春天的花蕊》 快乐青春十姊妹的台湾歌，让我们的心窗，都亮了起来。她们是李度，李丽芬，辛晓琪，娃娃，曹兰，许景淳，万芳，潘仪君，及苏慧伦，她们用歌声散播快乐与香甜，用笑容洋溢青春与期盼。 1. 春天的花蕊 合唱
语言：国语/台语/英语 金曲奖入围最佳女歌手李丽芬浪漫演出。有一种声音，不背负任何流行的包袱，会穿过任何时代一直存在，这就是李丽芬。特别推荐金牌制作人小虫继"得意的笑" 之后，最新气势壮阔力作"爱江山更爱美人"，日本第一兴商台湾卡拉OK广告主题曲李丽芬快乐演唱"有音乐真好"。 01. Lily的心歌 1996 出版精选集(个人第六张专辑)「李丽芬的东西—爱不释手」 语言：国语 因为有着一付特别的嗓子，所以她总是唱一些特别的歌曲，这就是李丽芬。 1. 爱不释手 后成为台湾“飞碟电台”DJ，主持节目《丽丽新世界》 |
