美国100多人近日以“审查转账不严”起诉中国银行洛杉矶分行。中行回应说至今未收到洛杉矶法院传票和起诉信息，也未收到中国和海外反洗钱机构的调查要求

中国《财经网》转引美国媒体的报道说，提起诉讼的是100多位在以色列遭受恐怖袭击的受害者家属。时间：8月21日。向洛杉矶高等法院，起诉

　　原告律师公布的起诉书中称，中国银行洛杉矶分行在不审慎和（或）疏忽的情况下，为巴勒斯坦激进组织提供涉及上百万美元的转账服务。

　　中行新闻发言人王兆文回应说，中行至今未收到洛杉矶法院方面的传票和起诉方的信息，也未收到中国和海外反洗钱机构的调查要求。他告诉《财经》记者，中行始终坚持中国和海外机构所在地监管要求，并有相应内控机制保证。

　　中国央行反洗钱局局长唐旭向记者表示央行方面对中资银行在海外涉及的此类行为具有监管职能，但目前央行方面尚不了解该事件的具体情况。唐旭表示，一般而言，中国金融机构在海外的分支机构应咨询其所在国反洗钱方面的规定，如该规定较中国反洗钱规定更为严格，应以当地规定为准进行遵守。

　　原告起诉书称，自2003年起，中国银行美国分支机构共执行几十次共计几百万美元的转账服务至中国银行在广州的分支机构。

　　原告起诉书还显示，被转账的资金由上述组织在伊朗、叙利亚以及其他中东地区的领导人发起，多数资金由中国银行在美国分支机构执行转至中行在广州分行的账户，账户持有人为S.Z.R. Alshurafa，为上述组织高级成员。

　　原告起诉书还指出，以色列官员曾在20005年要求中国银行停止为上述组织资金继续提供转账服务，但中行忽略了以色列方面的请求。

原告要求被告赔偿损失，起诉书未指明赔偿数额。