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可一次取走大筆款項
〔記者劉慶侯／調查報導〕警方打詐專案人員指出，部分詐欺集團因應政府強化處罰買賣人頭帳戶、限額匯款與加速凍結詐騙金流，為了取得匯款人頭帳戶，轉而和會計師事務所合流，利用會計師以公司商號或企業社名義申設人頭公司，以便向銀行申領大批金融帳戶，以求解決蒐羅人頭帳戶的麻煩，且一般合法公司… 阅读全文>> |
| 〔記者林嘉東／台北報導〕警方發覺現今詐騙集團為了取得人頭帳戶，以及減少被查緝單位盯上的機率，找上會計師事務所協助其向主管機關申請設立公司，由此取得公司帳戶，做為收款、洗錢移轉贓款等用途。善邦法律事務所所長蔡家豪律師表示，全案關鍵在於會計師事務所及承辦會計師，是否知道客戶其實是詐騙集團，倘若知情，仍協… |
| 〔記者劉慶侯／調查報導〕國內申辦成立公司商號或企業社，為求便民，程序十分簡便，相對而言也讓想違法亂紀者有機會鑽漏洞，以致出現公司行號申請地點與實際營運地點不符、或同一個地址登記多家公司的情況，相關主管機關可鎖定類此可疑情況加強稽查，消滅詐騙集團的空頭公司。 幾十萬、3天 就可成立企業社 據了解，… |
