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〔記者劉慶侯／調查報導〕國內申辦成立公司商號或企業社，為求便民，程序十分簡便，相對而言也讓想違法亂紀者有機會鑽漏洞，以致出現公司行號申請地點與實際營運地點不符、或同一個地址登記多家公司的情況，相關主管機關可鎖定類此可疑情況加強稽查，消滅詐騙集團的空頭公司。
幾十萬、3天 就可成立企業社
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| 可一次取走大筆款項 〔記者劉慶侯／調查報導〕警方打詐專案人員指出，部分詐欺集團因應政府強化處罰買賣人頭帳戶、限額匯款與加速凍結詐騙金流，為了取得匯款人頭帳戶，轉而和會計師事務所合流，利用會計師以公司商號或企業社名義申設人頭公司，以便向銀行申領大批金融帳戶，以求解決蒐羅人頭帳戶的麻煩，且一般合法公司… |
| 〔記者劉慶侯／調查報導〕詐欺集團技術再翻新，除了傳統收購人頭帳戶，也轉而找上會計師申設空頭商號或企業社，藉此遂行詐騙洗錢。第一線反詐警官認為，相關主管機關可加強稽查單一地址是否登記多家公司行號或企業社，防堵洗錢漏洞。檢警人士指出，面對類似情況增多，已列為打詐重點。 警方表示，詐團昔日泰半是找街友及… |
