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〔記者錢利忠／台北報導〕法務部調查局資安工作站獲報，網路期貨交易平台「錢龍理財教學平台」，涉嫌經營地下期貨牟利三千多萬元，並包裝成「第三方支付服務業」作為掩護，將交易網站設於境外躲避查緝，成為犯罪集團匯洗贓款的保護傘；檢調近期發動兩波搜索行動，約談許男等九人到案，經台北地檢署複訊，諭令嫌犯二至廿萬元… 阅读全文>> |
| 〔記者鮑建信／高雄報導〕「第三方支付」原本是透過中立的支付平台（第三方），提供款項「代收代付服務」，以保障買賣雙方權益；不料高雄老牌的第三方支付業者派維爾和金恆通負責人蔡昌燄、賴宗杰，涉嫌與洗錢集團首腦蔡居安共謀，透過虛擬帳號洗錢金額高達七十億元，橋頭地檢署偵辦查扣三億五千萬元及現金七百多萬元不法所… |
| 業者捲入洗錢 最重關7年 〔記者吳政峰／台北報導〕我國有萬餘間公司兼營第三方支付業務，過去在監理上屬於低密度，致不肖人士利用此方式洗錢。為了導正此情況，明年起上路的「第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法 」，課予業者通報可疑交易的義務，若未踐行，最高可裁罰一千萬元；若業者與不法分子勾串洗錢，… |
