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業者捲入洗錢 最重關7年
〔記者吳政峰／台北報導〕我國有萬餘間公司兼營第三方支付業務，過去在監理上屬於低密度，致不肖人士利用此方式洗錢。為了導正此情況，明年起上路的「第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法 」，課予業者通報可疑交易的義務，若未踐行，最高可裁罰一千萬元；若業者與不法分子勾串洗錢，… 阅读全文>> |
| 〔記者錢利忠／台北報導〕法務部調查局資安工作站獲報，網路期貨交易平台「錢龍理財教學平台」，涉嫌經營地下期貨牟利三千多萬元，並包裝成「第三方支付服務業」作為掩護，將交易網站設於境外躲避查緝，成為犯罪集團匯洗贓款的保護傘；檢調近期發動兩波搜索行動，約談許男等九人到案，經台北地檢署複訊，諭令嫌犯二至廿萬元… |
| 〔記者王錦義／花蓮報導〕人口販運集團誘騙國人到柬埔寨案件頻傳，經政府全力救援並向上溯源，花蓮港警方發現歹徒除鎖定弱勢族群，連身障人士也不放過，日前破獲人口販運集團，逮捕陳、傅二名幹部，不過包括金姓女身障人士等廿名受害人，已遭騙去柬國並失去聯繫。 花蓮港務警察總隊指出，接獲線報有花蓮縣民遭人口販… |
