贪官境外别墅牵出特大地下钱庄案
温总理批示“彻查并依法严处”，扬州警方迅速破案，同时顺手牵羊打掉一南京人经营涉案53亿元的“地下钱庄”
一起看似普通的挪用公款案，竟牵出了一宗涉案金额85亿元人民币、涉及全国20多个省市的特大“地下钱庄”案！由于涉案金额特别巨大，温家宝总理作出批示，要求“彻查并依法严处”。
昨日，扬州警方发布消息，何家财特大非法经营涉外地下钱庄案已被成功侦破，主要犯罪嫌疑人被移送至扬州市检察院起诉，记者也在第一时间采访了解到破案详情。
贪官境外别墅牵出“洗钱”冰山
2008年初，扬州市公安局得到该市人民银行反洗钱中心的一条线索，一个户主为“何家财”的个人账户资金流动很是“异常”，单日发生交易在百笔 以上，且数额特别巨大，单笔交易百万元以上的累计超过2亿元，且交易对手来自全国各地。大宗现金的流向和流量既不像经商，又不是存款，大笔资金涉嫌洗钱。 此后不久，一封神秘的网络举报信牵出了一起挪用公款近亿元窝串案件，从而顺利抓获了正准备登机潜逃的犯罪嫌疑人王某。经查，王某在加拿大购有豪华别墅一 套。“王某并没有从银行将钱汇到加拿大，他通过什么渠道把钱汇到国外？”这个疑点令办案检察官们眉头紧锁。很快，检察官们有了新发现，原来王某之妻肖某曾 多次通过一个账号将资金汇往加拿大，买别墅的钱就是来自这个渠道。是谁在帮“硕鼠”转移资金到国外？市检察院遂指派专人赴上 阅读全文>>