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中國人民銀行、銀保監會、證監會在今年1月底發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，即將在3月1日起上路；只要在金融機構存取單筆人民幣5萬元以上或外幣等值1萬美元以上的現金，都要核實客戶身份，且登記資金來源或用途；近來在中國網路引起熱議，被形容是銀行帳戶被上鎖。
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