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 中国人民银行等三个部门近期发出通知，各地银行、信用社自3月1日起，对个人账户存取人民币5万元以上现金或外币等值一万美元以上，需了解并登记资金来源。上述规定早在去年7月开始为期两年的“两省一市”作为试点，但八个月后提前实施。 据中国人民银行官方消息，近日中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规范金融机构的客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为。为防止洗钱，自3月1日起，个人存取现金5万元以上需要登记资金来源。 中国官方冬奥前力推数字人民币试点 学者：监控贪官污吏和资金流向 政府大力推广数字人民币 民营支付宝、微信支付或将出局？ 中国坚持零容忍加密货币 玩家说对市场没什么影响 上海可以自由使用人民币 货币国际化有戏了？ 中国宣布数字人民币交易量超过50亿美元 上述《办法》提到，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识別并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。 
（网页截图）
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 美东时间2022年1月31日上午，美国国务卿布林肯向美国和世界各地庆祝农历新年的人们拜年。 布林肯国务卿在农历新年贺词中说：“今年2月1号是农历新年，借此机会我向美国及世界各地庆祝农历新年的人们送上我最诚挚的祝福。” “值此辞旧迎新之际，美利坚合众国将继续为促进世界和平与繁荣而努力。我们欢迎所有国家和人民与我们一道为了我们的后代努力建设一个更美好的未来。” 祝各位虎年好运、事业有成、身体康健！” （责编：梒青） ...阅读全文>> |
 台湾著名艺人安以轩丈夫陈荣炼涉嫌不法经营赌博案于1月30日在澳门被捕。 陈荣炼本人也于周一宣布辞去其名下的澳门励骏公司执行董事、董事会联席主席兼行政总裁的职务。 澳门特区司法警察局周日召开新闻发布会，指出他们在去年11月侦破一起不法经营赌博、犯罪集团以及洗钱的案件中，就已经查知了陈荣炼涉嫌犯罪的事实。 这里提到的去年11月的案件是指被称为“洗米华”的澳门赌博业大佬周焯华被捕一事。本台当时曾报道，在2020年中国刑法修正案把跨境赌博列入刑事罪行之后，就有媒体警告，包括周焯华和陈荣炼等人可能被查。 （责编：王允） ...阅读全文>> |
