| 〔記者楊心慧/台北報導〕台北地檢署偵結太子集團在台洗錢案,我國安單位掌握情資指出,集團董事長陳志不僅是詐騙組織首腦,更疑似扮演中國對外滲透的「白手套」,透過投資與基礎建設合作名義,在海外建立政治與經濟影響力,太子集團甚至替中國付一.七億美元投資柬埔寨,替中國以投資為名、行統戰之實。 中國官方二〇一… 阅读全文>> |
| 集團要角李添 併科二.五億罰金 〔記者劉詠韻/台北報導〕台北地檢署偵辦太子集團在台洗錢等案,去年十一月起發動八波搜索約談行動,查出洗錢金額高達約一〇八億元(一〇七億九〇七六萬餘元),昨依違反洗錢防制法、組織犯罪等多罪,起訴六十二人及十三家公司,將犯罪組織發起者、集團創辦人陳志,以及組織內層級次高的… |
| 250家境外公司、453個金融帳戶 〔記者劉詠韻/台北報導〕為規避各國執法機關監管,太子集團首腦陳志指示開發自有虛擬資產工具「OJBK錢包」,作為調度非法資金的核心平台,犯罪版圖橫跨十八國,掌控二五〇家境外公司、四五三個金融帳戶。檢警調追查,集團透過該錢包串連日本、新加坡等地地下匯兌水房,將非法博… |
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