| 〔記者楊心慧/台北報導〕出身中國福建的三十八歲「太子集團」首腦陳志,今年一月六日於柬埔寨落網後,隨即被遣返回中國接受調查。然而令不少追查國家起疑,包括我國警方都懷疑與中國友好的柬國執法部門,在美方大動作制裁太子集團後,突然逮人及對外宣布已「送中」法辦,動機究竟是單純打擊跨國詐騙,還是意圖將人與案件「… 阅读全文>> |
| 250家境外公司、453個金融帳戶 〔記者劉詠韻/台北報導〕為規避各國執法機關監管,太子集團首腦陳志指示開發自有虛擬資產工具「OJBK錢包」,作為調度非法資金的核心平台,犯罪版圖橫跨十八國,掌控二五〇家境外公司、四五三個金融帳戶。檢警調追查,集團透過該錢包串連日本、新加坡等地地下匯兌水房,將非法博… |
| 〔記者楊心慧、吳昇儒/綜合報導〕太子集團首腦陳志,昨被台北地檢署依組織犯罪、洗錢、賭博等多罪起訴,建請法院對其科處法定刑最高刑度。律師房彥輝分析,依我國法律,若各罪皆成立且數罪併罰,刑期最重可達三十年,實務上再視犯罪情節與犯後態度等因素,由法院綜合判斷量刑。 台北地檢署認定,太子控股集團首腦陳志在… |
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